Tüm Eğitimler
“” için tüm sonuçlar →
TR · Türkçe EN · English
SKI SkillUp

Kara Para Aklamayı Önleme ve İşlem Uyumluluğu

359 kayıtlı öğrenci
Finansal suçların önüne geçin. ABD finans kuruluşlarının güvendiği ve düzenleyici kurumların talep ettiği kara para aklamayı önleme (AML) uyumluluk becerilerini kazanın. Bu çevrim içi AML uzmanlık programı; AML analistlerini, Banka Sırrı Yasası (BSA) yetkililerini, uyum yöneticilerini, mortgage profesyonellerini ve işlem izleme ekiplerini ABD yasal gerekliliklerini güvenle karşılamaları için pratik bilgilerle hazırlar. Odaklanmış sekiz kurs boyunca; Banka Sırrı Yasası (BSA), USA PATRIOT Yasası, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) yaptırım taraması, Şüpheli İşlem Bildirimi (SAR), Nakit İşlem Bildirimi (CTR), Müşteri Kimlik Belirleme Programları (CIP) ve Regulation G ile Regulation H kapsamındaki S.A.F.E. Yasası mortgage lisanslaması dahil olmak üzere kritik federal uyumluluk çerçeveleri hakkında pratik bilgi edineceksiniz. Kara para aklama tipolojilerini ve terörün finansmanı kırmızı bayraklarını tanımlamayı, Finansal Suçları Engelleme Ağı (FinCEN) yasal bildirimlerini gerçekleştirmeyi, isim tarama ve müşteri durum tespiti programlarını uygulamayı ve federal ile eyalet gereklilikleri genelinde mortgage kredisi verenlerin lisans uyumluluğunu sürdürmeyi öğreneceksiniz. Önceden uyumluluk geçmişi gerekmemektedir. Profesyoneller için tasarlanmıştır...
SERTİFİKAKatılım Sertifikası
FORMAT%100 Online
SÜRE1 ay

Öğrenecekleriniz

  • Compliance Management
  • Regulatory Requirements
  • Law, Regulation, and Compliance
  • Governance
  • Financial Systems
  • Legal Risk
  • Threat Detection
  • Financial Regulation
  • Compliance Training
  • Regulatory Compliance
  • Operational Risk
  • Internal Controls

Eğitim İçeriği

8 konu
  1. Kurs 1 Protecting Against Money Laundering & Terrorist Financing—US
  2. Kurs 2 Name Screening and Reporting Obligations - US
  3. Kurs 3 Customer Identification Program - US
  4. Kurs 4 Currency Transaction Reports - US
  5. Kurs 5 Suspicious Transaction Reporting (STR) - US
  6. Kurs 6 Electronic Fund Transfers (Regulation E) with ESIGN
  7. Kurs 7 S.A.F.E. Mortgage Licensing Act – Regulation G (Federal)
  8. Kurs 8 S.A.F.E. Mortgage Licensing Act – Regulation H (State)

Detaylar

  • SağlayıcıSkillUp
  • TürKurs
  • KategoriFinans & Muhasebe
  • SeviyeBaşlangıç
  • Süre1 ay
  • Dilİngilizce

Öğrenenlerimiz ne diyor?

Türkiye'nin yüz akı üniversitelerince hazırlanan; akademik doyuruculuğa sahip eğitim içeriklerinin, etkileşimli videolarla bir araya getirildiği bir üniversiteden eğitim almak istiyorsanız doğru yerdesiniz.
Ramazan Bölükbaşı
Çok yoğun programı olan öğrenciler için büyük bir fırsat. Bir şeylerin gelişmesi değişmesi için çabalamalıyız.
Melis Gülsar
Hızlı desteği ve üst düzey hizmeti ile Campus Online ve Sosyal Medya Sertifika Programı hizmeti sağlayan Adnan Menderes Üniversitesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Nazif Bayram

İlginizi çekebilecek eğitimler

Finansal Piyasalar
Yale University

Finansal Piyasalar

TR Altyazı 2.408.761 kayıt
İncele →
Oyun Teorisi
Stanford University & The University of British Columbia

Oyun Teorisi

★4.6(4.9B) TR Altyazı 575.750 kayıt
İncele →
Kurumsal Finansa Giriş
University of Pennsylvania

Kurumsal Finansa Giriş

★4.6(6.5B) TR Altyazı 286.046 kayıt
İncele →
Finansal Analiz İçin Python ve İstatistik
The Hong Kong University of Science and Technology

Finansal Analiz İçin Python ve İstatistik

★4.4(4.6B) TR Altyazı 273.912 kayıt
İncele →
Yatırım Risk Yönetimi
Coursera

Yatırım Risk Yönetimi

231.275 kayıt
İncele →
Ticaretin Temelleri (Trading Basics)
Indian School of Business

Ticaretin Temelleri (Trading Basics)

★4.0(1.8B) TR Altyazı 212.202 kayıt
İncele →
Model Düşüncesi
University of Michigan

Model Düşüncesi

TR Altyazı 209.873 kayıt
İncele →
Behavioral Finance
Duke University

Behavioral Finance

TR Altyazı 203.382 kayıt
İncele →
Finansçı Olmayan Profesyoneller İçin Finans
University of California, Irvine

Finansçı Olmayan Profesyoneller İçin Finans

★4.6(4.6B) TR Altyazı 201.987 kayıt
İncele →
Economics of Money and Banking
Columbia University

Economics of Money and Banking

TR Altyazı 191.110 kayıt
İncele →
Personal & Family Financial Planning
University of Florida

Personal & Family Financial Planning

TR Altyazı 188.688 kayıt
İncele →
Finansal Yönetim
University of Illinois Urbana-Champaign

Finansal Yönetim

TR Altyazı 149.701 kayıt
İncele →
$49
CampusOnline Yardımcı asistan
kurs kaydedildi

Kurs Karşılaştırma
Kurum
Puan
Türkçe Altyazı
Seviye
Süre
Fiyat
Sertifika